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赚钱“内幕消息” 是骗子挖的“坑”
来源: 现代金报
[维权中心] 时间:2017-10-14 07:01:43 我要分享

 

宁波警方赴上海抓嫌犯 通讯员 供图

 

    “因为炒原油,我亏损了30万元,他们提出赔我13万,让我别报警,我想想不行,保不齐还有更多人被骗呢!”去年6月27日,50多岁的宁波男子牟先生向海曙望春派出所报案。海曙警方抽调200余名民警,将一个涉案人员多达170余人的团伙一窝端。

    无独有偶,类似涉众型网上期货交易平台在今年8月又被端掉一个,全国约有450名受害人,受骗金额为5000万元左右。昨天,海曙公安公布了这两起特大电信诈骗案详情。□通讯员 范祝新 记者 朱琳

    案例1

    骗子公司频繁换名字换地址

    民警开了13辆大巴去抓人

    牟先生喜欢投资,去年5月,他通过QQ群认识一个网友。对方说炒原油很容易赚钱,鼓动牟先生往银行开设的账户里转钱。

    “他们会安排专业老师上课,指导我们交易。”牟先生说,一个月内自己就亏损了30万元,“想来想去,怎么我买了就一直跌呢?觉得应该是被人设套骗了。”

    牟先生曾几次三番向这家广州公司表示要举报,对方生怕暴露,称只要牟先生撤销报案,就归还他13万元。不过,海曙公安已经决定成立专案组侦查。

    “我们从给牟先生打款的银行账户入手,查到这人是上海和虞金属有限公司副总。”刑侦大队副大队长王建明说,“这家和虞公司分别从事过金属和原油交易、集邮币交易以及紫檀红木交易,虽然产品不同,但他们换汤不换药,工作模式都一样,只为坑骗更多投资者钱款。”

    2015年10月-2016年3月,该公司工作地在浦东新区浦东南路1088号8楼812室;

    因多名受害人扬言报案,2016年3月,该公司把办公地转到同一幢楼的7楼701室,同时改名为“上海舆举投资公司”继续炒原油;

    同年12月,民警实地查看时,名字又改了,此时已叫“玉英商贸(上海)有限公司”,并于今年1月初把工作地搬到浦东新区固山路538号,开始做紫檀红木交易……

    他们是这样骗人的

    五六元买的邮票最高被“炒”到426元

    海曙警方侦查时,骗子公司正在炒一款名叫“金铜佛造像”的邮票,此前他们花了150万元左右,从河北集邮币交易中心买入28万张,占比超过90%。

    “这意味着,这家公司完全可以操控整个交易,一手出,一手进,高抛低吸……”

    “公司规模挺大,约有员工180人。”王建明介绍,公司通过市场部工作人员以打电话或网上交友平台,向社会招募会员,并号称“买涨买跌都赚钱”,“只要跟着分析师,稳赚不赔”等,鼓动投资者出资。

    不仅如此,他们还会把投资者拉入内设的直播平台,通过所谓“专业分析师”以及业务员假扮的“托”做局设套,诱导投资者们进行频繁交易,从而赚取更多手续费,或反向交易,导致投资者不断亏损,以赚取分成。

    这个团伙以最初五六元的购买价,恶意炒作,将一张邮票价格最高炒至426元,随意控制邮票涨跌,交易量达4000多万元人民币,除去日常大量人员开支,公司盈利仍然达350万元以上。

    “摸清对方底细后,我们集结了整个海曙公安分局的刑侦精英队伍,抽调10个派出所民警,今年3月6日凌晨5点,13辆大巴车,200多名民警上高速赶赴上海。”海曙公安刑侦大队综合室主任范祝新告诉记者,像这样大规模的跨省抓捕很少见,之所以凌晨出发,是为了赶在该公司每天上班前开早会的时间段,一网打尽。

    当天,这家玉英商贸公司顷刻“土崩瓦解”,在场178名犯罪嫌疑人全部落网。

    目前,20名主犯被批准逮捕,其余涉案人员被取保候审。

    案例2

    业务员分析师和“托”联合忽悠

    “纸币投资”一个月骗5000万元

    同样,海曙段塘派出所于去年12月5日接到一起报警。

    受害人邹女士说,自己在去年10月份被人骗进一个做文化产业投资的微信群,在平台上购买了一款叫“900006一分钱纸币包装”的产品,觉得有收藏价值,便在业务员、分析师、托儿等人的忽悠下,慢慢着了道,损失在30万元上下。

    接警后,海曙公安成立专案组,经过初步侦查,渐渐让这个遍布全国7个作案窝点的诈骗团伙浮出水面。

    他们是这样骗人的

    一分钱纸币最高被“炒”到80元

    从2016年3月至2016年12月期间,以周某、王某等人为首的涉案团伙,先以300万元收购了安徽马鞍山中融文化艺术品交易中心发行的“900006一分钱纸币包装”产品。

    周某等人一共购买了99万张纸币,在占比达到近99%的情况下,他们幕后操控价格盈利。

    为了节省成本规避风险,去年9月,周某托人找到深圳唐珂文化公司的张某,表示自己手上有项目,而张某手下有业务员,同时他还召集了好多类似公司,到处借用业务员,让他们广撒网,多打电话多推销。两方一拍即合,一旦有资金汇款进入,五五分成。

    在周某坐庄操作之下,一分纸币的价格逐渐上涨了好几十倍。

    去年11月29日、30日、12月1日这三天,在周某幕后团队操控下,纸币价格暴涨到60元/张,业务员们附和地对投资者们说:“高点来了!赶紧买,再不吃进,后面就买不进了……”

    于是,周某他们手头的纸币基本完成出仓,一下子吸纳了投资者4000多万元,纸币最高价也一度达到80元/张。周某们已赚够,但持有这些纸币的投资者,一亏再亏。

    今年8月2日下午,海曙50余名民警分赴温州、上海、深圳、四川成都和泸州、黑龙江牡丹江、湖南怀化等地统一收网。

    “到8月4日为止,我们一共捣毁了上海、广东深圳共7个作案窝点,抓获129名嫌疑人。”王副大队长告诉记者,此次共查扣涉案手机103部、电脑主机和笔记本电脑43台,警方冻结涉案资金近1300万元,及时为受害者们减小损失。

    现已查明,从2016年11月21日至12月底,全国各地受害人为450人左右,受骗金额为5000万元左右。目前,主犯们已被刑拘,其余人员经审讯后教育释放。

    在采访最后,海曙公安表示,随着网上交易平台的兴起,这类涉众型经济案件引发社会各界高度关注。

    此类案件不但令大量受害人遭受金钱损失,还给社会稳定、经济发展带来严重隐患。为保障十九大的顺利召开,海曙警方会继续紧盯涉众型经济案件,以打开路,全力消除因涉众型经济案件引发的各类隐患。